ヒズボラは、テロ資金調達活動を中南米全域で活発に行っている。数カ月前、麻薬取締局（ＤＥＡ）が、イランの支援を受けたレバノンの民兵組織ヒズボラと中南米の麻薬カルテルとの関連を指摘した。議会に８日、報告された。

　ＤＥＡのマイケル・ブラウン元作戦部長によると、ヒズボラは南米から欧州に「何トンものコカインを運び」、「これまで見たことのないほど高度な資金洗浄の仕組み」を作り上げた。

　ＤＥＡは２月、コロンビアの主要麻薬カルテルと協力して欧州に麻薬を密輸し、レバノンで資金洗浄を行ったとして複数のヒズボラ工作員を逮捕したことを明らかにした。ワシントンでは、中東のテロ組織と西側世界の間に密輸で協力関係ができているのではないかという懸念が生じていた。

　ブラウン氏が下院金融サービス委員会で明らかにしたところによると、ヒズボラは「（イスラム国や）アルカイダのような組織ならまず欲しがるような国際的な協力関係を築き上げた」という。

　情報機関の報告は、中南米からの安全保障への脅威の懸念に加えて、密輸組織がいかにして、中東と南アジアから不法移民を直接、米国の玄関口に忍び込ませているかについても調査している。北米でのテロ計画に懸かっていると米当局が考えているアフガニスタン人を支援しているとも指摘している。

　ワシントン・タイムズ紙が今月、検証した政府内部文書によると、移民当局者は、ブラジルを拠点とする組織網を通じて密入国した少なくとも十数人の中東出身者を特定、これらの組織と連携するメキシコ人らが米国境まで案内したという。

　密入国者には、パレスチナ人、パキスタン人、前記のアフガン人が含まれ、国土安全保障省当局者によると、このアフガン人はタリバンと深いつながりがあり、「米国、カナダを攻撃する計画に関与」していた。

　中南米でのヒズボラの活動への懸念は、ＤＥＡの２月の発表を受けて高まった。この発表では、ヒズボラの「事業問題部門（ＢＡＣ）」の有力工作員らがコロンビアの犯罪組織オフィシナ・デ・エンビガドなど南米の麻薬カルテルと「業務提携をした」とされ、オフィシナ・デ・エンビガドは「欧米の麻薬市場に大量のコカインを供給している」。

　ＤＥＡによると、欧州を拠点とする複数のＢＡＣ工作員が、南米から麻薬を密輸し、資金を洗浄して、武器を購入し、シリアのヒズボラの民兵に資金を供給した容疑で逮捕された。ＤＥＡは、複雑な資金輸送ネットワークがあり、麻薬取引で得た大量のユーロを集め、欧州から中東に運んでいることを明らかにした。

　ＤＥＡによると「この資金はその後、コロンビアで麻薬密輸人に支払われ」、「麻薬で得た資金の大部分は、レバノンを通過し、これらの資金の大部分はテロ組織、つまりヒズボラのために使われる」という。

　ＤＥＡはフランス、ドイツ、イタリア、ベルギーなど７カ国が、進行中の捜査に参加していることを明らかにした。しかし、何人の容疑者が拘束され、どこに収容されているかについてはあまり公表されていない。

　当局者らによると、逮捕者の中の最重要人物はモハメド・ヌールディンで、ＤＥＡによると、ヌールディンはヒズボラのための資金洗浄を行うレバノン人。発表の１週間前、財務省はヌールディン、やはり資金洗浄人のハムディ・ザヘル・エルディンの米国の口座を凍結する制裁を科していた。

（６月８日付）

Hezbollah’s terrorism finance operations are thriving across Latin America months after the Drug Enforcement Administration linked the Iran-backed Lebanese militant group to drug cartels in the region, U.S. lawmakers were told Wednesday.

Former DEA operations chief Michael Braun said Hezbollah is “moving [multiple] tons of cocaine” from South America to Europe and has developed “the most sophisticated money laundering scheme or schemes that we have ever witnessed.”

The agency announced in February that it had arrested several Hezbollah operatives accused of working with a major Colombian drug cartel to traffic drugs to Europe and launder money through Lebanon. Those arrests come against a backdrop of rising fears in Washington about smuggling connections between Middle East terrorist groups and the Western Hemisphere.

Hezbollah has “metastasized into a hydra with international connections that the likes of [the Islamic State] and groups like al Qaeda could only hope to have,” Mr. Braun told the House Financial Services Committee.

Adding to concerns about security threats from Central and South America, intelligence reports have also tracked how smugglers managed to sneak illegal immigrants from the Middle Eastern and South Asia straight to the doorstep of the U.S. － including helping one Afghan who U.S. authorities say was part of an attack plot in North America.

Immigration officials identified at least a dozen Middle Eastern men smuggled into the Western Hemisphere by a Brazilian-based network that connected them with Mexicans who guided them to the U.S. border, according to internal government documents reviewed this month by The Washington Times.

Those smuggled included Palestinians, Pakistanis and the Afghan man who Homeland Security officials said had family ties to the Taliban and was “involved in a plot to conduct an attack in the U.S. and/or Canada.”

Concerns about Hezbollah’s activities in Latin America have surged the DEA’s announcement in February that top operatives from the group’s so-called Business Affairs Component, or BAC, “have established business relationships” with South American drug cartels such as the Colombia-based Oficina de Envigado, a crime syndicate “responsible for supplying large quantities of cocaine to the European and United States drug markets.”

The DEA said several of the BAC’s Europe-based operatives had been arrested on charges of trafficking drugs and laundering money from South America to purchase weapons and finance the group’s military activities in Syria. The agency described an intricate network of money couriers who collect and transport millions of euros in drug proceeds from Europe to the Middle East.

“The currency is then paid in Colombia to drug traffickers,” it said, adding that “a large portion of the drug proceeds was found to transit through Lebanon, and a significant percentage of these proceeds are benefiting terrorist organizations, namely Hezbollah.”

The DEA said seven countries, including France, Germany, Italy and Belgium, were involved in an ongoing investigation. But few details were provided about how many suspects had been apprehended or where they are being held.

Officials said the most significant arrest was of Mohamad Noureddine, whom the DEA accused of being a Lebanese money launderer for Hezbollah. A week prior to the announcement, the Treasury Department had imposed sanctions freezing any U.S. accounts tied to Mr. Noureddine as well as to Hamdi Zaher El Dine, another suspected money launderer.

June 8, 2016